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8月10日，中国人民银行网站披露的罚单显示，中信银行济南分行因违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政资金；未按规定履行客户身份识别义务；存在引人误解的营销宣传行为；漏报金融消费者投诉数据等7项违法违规事实，被中国人民银行济南分行处以警告，没收违法所得6807.75元，罚款105万元。

两位相关责任人同步领罚。时任中信银行济南分行零售银行部（消费者权益保护办公室）总经理王焱、时任中信银行济南分行公司银行部总经理周振波等二人，因对中信银行济南分行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，分别被罚款1.5万元。（澎湃新闻记者 王蕙蓉）